什么情况下平台会要求我提供“资金来源证明”
当账户出现大额快进快出、频繁与高风险地址交互或涉嫌司法冻结时,风控会要求提供工资流水、卖房合同或链上交易记录等文件,以证明资金合法性。
中国对比特币海外交易网的最新政策是什么
- 2021年9月央行等多部门联合发布通知,明确虚拟货币相关业务属非法金融活动,境外交易所向境内提供服务同样非法,严格禁止。
更新时间: 2026-07-01 16:16
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当账户出现大额快进快出、频繁与高风险地址交互或涉嫌司法冻结时,风控会要求提供工资流水、卖房合同或链上交易记录等文件,以证明资金合法性。